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601600:中国铝业2015年第二次临时股东大会会议资料_中国铝业(601600)股吧

公报日期:2015-12-17

2015第二次暂时股票主宰者大会

大会

柴纳铝业家畜家畜有限公司

二一五年decrease 减少

目 录

议 程......1

动讲和附件3

议 程

一、讨论会时期:2015年12月29日午后两点

二、讨论会核心:家畜家畜有限公司西区62司令部办公楼讨论会室

三、掌管 人:董事长 葛红琳长官

加入 人:股票主宰者和股票主宰者代表、董事、监事、掮客等

四、讨论会议程:

(1)经过审查人、票据主宰人名单;

(二)思索以下变化:

1. 对该公司及其分店在该市命运注定地域的思索

现钞向中铝置业新世界开展家畜有限公司增添家畜的向某人点头或摇头示意

2. 发生着的公司拟让柴纳铝业的向某人点头或摇头示意的认真思考

3. 对公司股权及其主宰非内阁团体的认真思考

现钞覆盖增添中铝资产用桩区分家畜有限公司覆盖

4. 发生着的公司提议让自己的事物SH的向某人点头或摇头示意的尊敬

5. 发生着的柴纳铝业家畜让提案的认真思考

6. 对山西华兴铝业家畜让发射的认真思考

7. 尊敬发生着的增添公司2015年度继续关系市位置的向某人点头或摇头示意

8. 思索到公司的调停和融资租船契约

指标请求

9. 发生着的公司更动美国会计公司的认真思考

10。发生着的公司拟发行非外面的发行票据的认真思考

11。发生着的修正条例的认真思考

12.尊敬发生着的选举权敖宏长官为公司第五届董事会实现董事的向某人点头或摇头示意13.尊敬发生着的选举权李大壮长官为公司第五届董事会孤独非实现董事的向某人点头或摇头示意

14。尊敬选举权王俊长官为中西部及东部各州的县议会的向某人点头或摇头示意

(三)开票出路的加起来和发布;

(四)掮客革职。

广告1:公司及其附设机构的住房资产

命运注定现钞向中铝置业新世界开展家畜有限公司增添家畜的向某人点头或摇头示意

股票主宰者代表:

贯通位于正中的的八个召唤,公司战术规划,公司计划清算和复兴非经纪性资产。,前进资产应用生产率,将命运注定城市房屋资产一致交由中铝置业新世界开展家畜有限公司(以下略语“中铝置业”)指导,借助中铝置业在不动产经纪指导支持的专业经历,为公司开展产量继续进项。依前件的发生因果关系,柴纳铝业国际贸易家畜有限公司(以下略语CH)、上海中铝凯林铝业家畜有限公司(以下略语“上海凯林”)拟分袂以前件城市房屋资产及命运注定现钞向中铝置业增添家畜,该发射列举如下:

公司拟以房屋资产按评价后涵义人民币亿元及补充现钞人民币亿元向中铝置业增添家畜,走快中铝置业的股权。

中铝国贸拟以房屋资产按评价后涵义人民币亿元及补充现钞人民币亿元向中铝置业增添家畜,走快中铝置业的股权。

上海凯林拟以房屋资产按评价后涵义人民币亿元及补充现钞人民币亿元向中铝置业注资,走快中铝置业的股权。

前件的增添家畜完整的后,公司及所属分店共主宰中铝置业的股权。

鉴于中铝置业现为公司用桩区分公司柴纳铝业公司的全资分店,前件的市产生穿插市。。

提议股票主宰者大会使控制局势公司董事长或董事长使控制局势的其余的人士明细的认真负责的带领与前件的增添家畜相干的每个人安排方式及签字每个人相干文档。

前件的事项经第二十三部分的讨论会尊敬经过。,现正式涉及公司2015第二次暂时股票主宰者大会尊敬。

请尊敬。

公司及其附设机构的住房资产命运注定现钞向中铝置业新世界开展家畜有限公司增添家畜的明细的公报参阅以下网址:

柴纳铝业家畜家畜有限公司2015第二次暂时股票主宰者大会材料

条例草案二:发生着的公司提议让柴纳铝业香港家畜有限公司A房的向某人点头或摇头示意

股票主宰者代表:

复兴公司非经纪性实在,前进资产应用生产率及资产速度,公司全资分店柴纳铝业香港家畜有限公司(以下略语:……
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