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[董事会]锦化氯碱(000818)第四届董事会第八次会议决议公告

时期:2009年02月06日 09:05:08 中国金融网

金华化工集团氯碱股份有限公司 第四的届董事会八分之一次讨论会 后果通告书

担保指定遗传密码:000818 担保缩写词:锦化氯碱 公报号:2009-017

金华化工集团氯碱股份有限公司

第四的届董事会八分之一次讨论会后果通告书

公司和董事会的全部的盟员都保证书了我的真实满足的。、精确、使一体化,无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或顺利地落下。

金华化工集团氯碱股份有限公司(以下缩写词“公司”)第四的届董事会八分之一次讨论会于2009 年 1 23个月 副本讨论会及写成文字的通告,于2009 年2 月5 在白天办公楼 A 讨论会室进行。公司持续存在董事 9 人,现实开票权主席 9 人,中西部及东部各州的县议会和高级管理人员列席了讨论会。。讨论会的聚集和聚集与使关心事项相一致。。

一、开票权讨论会的张贴:
讨论会由公司董事王铁珊装配掌管。,讨论会以现场开票权方法详述并经过了以下后果:
(1)关心选出的公司董事长的投标。。

开票权出路:以9 开票全体与会者、0 票弃权、0 票反,投标存在详述和满意、喜欢。。

后果满足的:经与会董事详述一致加入选出的张旭装配为本公司董事长。一项请参阅附件主席攻读学位者简介。
(二)关心选出的佣金特殊佣金盟员的投标
开票权出路:以9 开票全体与会者、0 票弃权、0 票反,投标存在详述和满意、喜欢。。

后果满足的:对立面董事会人事变更的现实情况,董事加入对专业承兑作出本质的的清算。,首要为:
(1)董事会战术开展佣金:主席职业运动组织的行政管理员:孙琦; 职业运动组织的行政管理员:领带单望、春李煜、肖应英、张春林。

(二)董事会薪酬及接近佣金:主席职业运动组织的行政管理员:张春林; 职业运动组织的行政管理员:头巾金、领带单望、肖应英、孙琦。

(三)董事会张贴佣金:主席职业运动组织的行政管理员:肖应英; 职业运动组织的行政管理员:张旭、孙桂珍、孙琦、张春林。

金华化工集团氯碱股份有限公司 第四的届董事会八分之一次讨论会 后果通告书
(四)董事会审计佣金:主席职业运动组织的行政管理员:张春林;职业运动组织的行政管理员:领带单望、春李煜、孙琦、肖应英。

二、孤独董事的看法:
主要成分《公司条例》和《公司条例》的使关心规则,公司孤独董事孙琦、张春林和肖应英装配颁发如次看法:
董事会选出的张旭装配为第四的董事会主席。,选出的顺序契合公司规则。,契合公司董事长的供职资历。

董事会将选择更多的专门佣金盟员。,其选出的顺序契合使关心法度、法规的规则。,新被选的盟员具有各专门佣金的资历,突起的的专业才能和良好的练习才能。,选出的出路是合法的和无效的。。

特意地通告。

金华化工集团氯碱股份有限公司董事会
反对论证I 2009年2月6日:主席简介
张 旭 男 43岁 中共党员,中学毕业会考,1988年11月任务。葫芦岛市管制经济佣金能量守恒中心主席、葫芦岛产业开展公司国际贸易部代理商、葫芦岛船舶补充燃料公司业务代理商、葫芦岛羽毛状物石油化工储运公司总代理商,锦化氯碱副总代理商等。2009 年 2 月 5 日被选为金华化工集团氯碱股份有限公司董事、董事长。

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