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烟台园城企业集团股份有限公司_焦点透视_新浪财经

  干杯缩写:圣庄园城

  干杯信号:600766

  编号:2012—018

  烟台庄园城市大联合企业陈旧的陈旧的有限公司

  在起作用的神的选择工蚁监事的公报

  公司的迷住围攻和中西部及东部各州的县议会干杯在那里、给错误的劝告性挑选表扬或大师缺漏,其使满足的现实性。、精确全部的个人和共同税收。

  烟台庄园城市大联合企业陈旧的陈旧的有限公司(以下缩写“公司”)于2012年5月21日在公司限制聚集工蚁代表大会,代表们同意并开票经过。,张希泉修饰神的选择、彭庆涛修饰(见附件)是TE的上班族遗产管理人。,任期与第十届特大号商品总统任期划一。。

  以此方式警告。

  烟台庄园城市大联合企业陈旧的陈旧的有限公司

  2012年 5月22日

  简历

  1、张西泉 男,运输于1954,两年制专科学校学历,中共党员,从2001开端在咱们问询处任务。;2011年3月到目前为止任本公司第九届中西部及东部各州的县议会工蚁监事。

  2、彭庆涛 男, 运输于1969,初中学历,2002年至2006年在园城工业群陈旧的有限公司问询处任务;2006年到目前为止任烟台汇龙湾投资陈旧的有限公司问询处副委员长。

  干杯信号:600766

  干杯缩写:圣庄园城

  编号:2012-019

  烟台庄园城市大联合企业陈旧的陈旧的有限公司

  2011年度使合作大会发生公报

  公司和董事会全体围攻干杯A的现实性。、精确性与完成时性,虚伪记载、给错误的劝告性挑选表扬或大师缺漏负共同税收。

  一、要紧迅速的

  在使合作大会上缺少筹集诸如此类新的建议。。

  使合作大会并缺少否决理由这项建议。。

  二、讨论与列席

  烟台庄园城市大联合企业陈旧的陈旧的有限公司2011年度使合作大会于2012年5月22日在烟台市南街261号公司8楼限制聚集。列席讨论的使合作和使控制局势代表共3人。,无效发生陈旧的为5406万4800股。,占公司总公平合理的事的31.59%,观察《公司条例》和《公司条例》的有关规则。讨论由董事会集结。,郝舟明修饰掌管,公司的其中的一部分董事、监事、高级管理人员列席了讨论。。

  三、尊敬和由舆论发生建议

  讨论经过巴罗尊敬并经过拥护者描述体主体:

  1、2011年度董事会任务揭晓:

  开票出现:同意的陈旧的总额为5406.48万股,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的100%;支持的陈旧的总额是0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%。

  2、2011年度中西部及东部各州的县议会任务揭晓

  开票出现:同意的陈旧的总额为5406.48万股,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的100%;支持的陈旧的总额是0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%。

  3、决算表揭晓2011和2012财务预算揭晓。

  开票出现:同意的陈旧的总额为5406.48万股,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的100%;支持的陈旧的总额是0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%。

  4、2011年度利润分配和资金公积金替换标示于图表上;

  开票出现:同意的陈旧的总额为5406.48万股,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的100%;支持的陈旧的总额是0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%。

  5、《在起作用的续聘2012年度审计机构及算清2011年度审计给予的手势》;

  开票出现:同意的陈旧的总额为5406.48万股,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的100%;支持的陈旧的总额是0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%。

  6、2011年度揭晓;

  开票出现:同意的陈旧的总额为5406.48万股,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的100%;支持的陈旧的总额是0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%。

  7、在起作用的董事会普选手势的思前想后;

  7.1 在起作用的神的选择徐成慧修饰为公司董事的成绩

  开票出现:同意的陈旧的总额为5406.48万股,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的100%;支持的陈旧的总额是0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%。

  7.2 在起作用的神的选择郝舟明修饰为公司董事的成绩

  开票出现:同意的陈旧的总额为5406.48万股,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的100%;支持的陈旧的总额是0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%。

  7.3 在起作用的神的选择辛俊居修饰为公司董事的成绩

  开票出现:同意的陈旧的总额为5406.48万股,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的100%;支持的陈旧的总额是0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%。

  7.4 在起作用的林海修饰获选公司董事的思前想后

  开票出现:同意的陈旧的总额为5406.48万股,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的100%;支持的陈旧的总额是0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%。

  7.5 在起作用的神的选择王春婷修饰为公司董事的成绩

  开票出现:同意的陈旧的总额为5406.48万股,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的100%;支持的陈旧的总额是0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%。

  7.6 在起作用的神的选择张国利修饰为公司董事的手势

  开票出现:同意的陈旧的总额为5406.48万股,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的100%;支持的陈旧的总额是0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%。

  7.7 安排获选彭金有修饰为公司孤独董事

  开票出现:同意的陈旧的总额为5406.48万股,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的100%;支持的陈旧的总额是0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%。

  7.8 安排获选刘雪君修饰为孤独董事

  开票出现:同意的陈旧的总额为5406.48万股,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的100%;支持的陈旧的总额是0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%。

  7.9 安排获选周修饰为孤独董事

  开票出现:同意的陈旧的总额为5406.48万股,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的100%;支持的陈旧的总额是0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%。

  8、在起作用的孤独董事薪酬发生草案的思前想后;

  开票出现:同意的陈旧的总额为5406.48万股,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的100%;支持的陈旧的总额是0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%。

  9、在起作用的特大号商品神的选择委员会普选动机的思前想后;

  9.1、论徐成一修饰作为公司监事的神的选择

  开票出现:同意的陈旧的总额为5406.48万股,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的100%;支持的陈旧的总额是0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%。

  9.2、论孟晓华女朋友作为公司监事的神的选择

  开票出现:同意的陈旧的总额为5406.48万股,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的100%;支持的陈旧的总额是0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%。

  9.3、论魏付磊修饰作为公司监事的神的选择

  开票出现:同意的陈旧的总额为5406.48万股,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的100%;支持的陈旧的总额是0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%。

  10、尊敬《加登城股关系市建立;

  开票出现:同意的陈旧的总额为5406.48万股,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的100%;支持的陈旧的总额是0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%;弃权陈旧的总额为0股。,占列席讨论使合作所持无效由舆论发生陈旧的的0%。

  四、孤独董事位置

  使合作大会,袁青鹏修饰,董事会的孤独董事、王婉增修饰、王欣泰修饰分清宣读了各自的孤独董事。。该揭晓由2011位公司的孤独董事列席。 董事会人数和发生、列席使合作大会、表达孤独反对的理由、知名的股的日常任务与防守 对T的法定权益的实行处境停止了揭晓。,税收揭晓的详细使满足详见上海干杯市所网站。

  五、顾问表明处境

  使合作大会是由上海的文聪俊修饰筹集的。、胡银子顾问表明人,并颁发法度反对的理由。,结论性反对的理由是:聚集2011次使合作大会、集结的顺序是适合法度的。、体格细则及有关规则;列席讨论的法律上的义务和无效性。;由舆论发生顺序是适合法度的。、体格细则和体格,使合作大会经过的发生是合法的。、无效。

  六、备查证件

  (一)、在起作用的聚集使合作大会的警告;

  (二)、这次使合作大会发生;

  (三)、上海金田成法度公司发布的法度反对的理由书;

  (四)、宁静相关性填塞。

  以此方式警告。

  烟台庄园城市大联合企业陈旧的陈旧的有限公司

  2012年5月22日

  董事简历:

  徐成辉 男 运输于1965 大学人员学历 中共党员 曾任烟台园城实业开展陈旧的有限公司总干练的人、董事长、山东庄园城市使响董事长、烟台庄园城市大联合企业陈旧的陈旧的有限公司总干练的人、烟台庄园城市大联合企业陈旧的陈旧的有限公司第七届董事会董事、烟台庄园城市大联合企业陈旧的陈旧的有限公司姓届董事总统;弯垂下来的园城工业群陈旧的有限公司董事长,烟台庄园城市大联合企业陈旧的陈旧的有限公司第九届董事总统。

  郝周明 男 运输于1963 大学人员学历 曾任烟台庄园城市大联合企业陈旧的陈旧的有限公司副总统、姓届董事会、副董事长;弯垂下来的烟台庄园城市大联合企业陈旧的陈旧的有限公司校长、第九届董事会、副董事长。

  鞠新军 男 运输于1974 大学人员学历 园城工业群陈旧的有限公司副总统,弯垂下来的烟台庄园城市大联合企业陈旧的陈旧的有限公司第九届董事会、副董事长。

  林海 1973运输的男子气概的 两年制专科学校学历 曾任园城工业群陈旧的有限公司标示于图表上处处长、烟台新大陆现实情形开发陈旧的有限公司干练的人、园城工业群陈旧的有限公司副总统、烟台庄园城市大联合企业陈旧的陈旧的有限公司姓届董事会。弯垂下来的园城工业群陈旧的有限公司校长、烟台庄园城市大联合企业陈旧的陈旧的有限公司第九届董事会。

  张国利 男 运输于1956 两年制专科学校学历 2002年到目前为止在园城工业群陈旧的有限公司总技师问询处任务。

  王春亭 男 运输于1955 大学人员学历 山东招远地质汽水局 、国土资源局高级机师,山东春雨杜淳使响副总干练的人,燕台利津汽水勘查陈旧的有限公司总技师。

  彭金佑 男 运输于1949 两年制专科学校学历 前内蒙古出租银行副董事长、董事长,山东出租银行副董事长,如今归休。

  刘学军 男 运输于1965 硕士学历 在福山县烟台,财政收入、烟台国家财政收入任务,弯垂下来的山东骏捷税务事务迷住限公司董事长。。

  周明玲 男 运输于1968 大学人员学历 原山东地质六队技巧纯熟的人。、机师、委员长机师、选点部干练的人,弯垂下来的山东地质六队总技师。。

  掌管攻读学位者简历:

  徐成义:男,运输于1967,两年制专科学校学历。2007年3月到目前为止任园城工业群陈旧的有限公司副总统、董事会董事。自12月1日以后,他任职了第九届中西部及东部各州的县议会主席200人。。

  孟小华 :女 ,运输于1984,本科学历。2003年10月-2007年11月 烟台隆泰营造管理有限税收公司现场管理机师;2007年11月-2011年1月在园城使响造价公司应付预结算任务;2011年1月到目前为止在园城使响需价处主管需价处任务。

  雷维夫:男,运输于1973,本科学历,奖学金获得者人员。2001年10月在柴纳营造银行烟台分支描述体主体财务处,标示于图表上财务处门的第一流送货员经过。、干练的人助理、六级实施奖学金获得者人员、副干练的人、干练的人。

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  干杯缩写:圣庄园城

  编号: 2012-020

  烟台庄园城市大联合企业陈旧的陈旧的有限公司

  第十届董事会第一流的讨论公报

  公司的迷住围攻和董事会干杯在那里、给错误的劝告性挑选表扬或大师缺漏,其使满足的现实性。、精确全部的个人和共同税收。

  烟台庄园城市大联合企业陈旧的陈旧的有限公司(以下缩写:本公司)第十届董事会第一流的讨论于2012年5月22日在公司8楼限制聚集,讨论警告是2012年5月18日副本发的。,9位董事宜被开票。,现实开票9名董事。讨论依照公司LA的规则聚集。,尊敬并采取了拥护者描述体主体。:

  一、尊敬和经过主席神的选择的动机

  神的选择徐成辉修饰(简历附后)为公司第十届董事会董事长。

  开票处境:9票同意。;0票支持;0弃权。

  二、尊敬并经过神的选择副主席的手势

  郝舟明修饰神的选择、鞠新军修饰(简历附后)为公司第十届董事会董事长

  开票处境:9票同意。;0票支持;0弃权。

  三、尊敬和经过在起作用的实施副实施的动机

  公司校长郝舟明修饰挑选,于志强修饰(简历)被挑选为实施副总统。

  开票处境:9票同意。;0票支持;0弃权。

  四、尊敬并经过第十次工作干事的动机

  由董事会使整洁,从事郭舜修饰(简历)作为D第十届董事会干事。

  开票处境:9票同意。;0票支持;0弃权。

  以此方式警告。

  烟台庄园城市大联合企业陈旧的陈旧的有限公司

  2012年5月22日

  简历

  徐成辉 男 运输于1965 大学人员学历 中共党员 曾任烟台园城实业开展陈旧的有限公司总干练的人、董事长、山东庄园城市使响董事长、烟台庄园城市大联合企业陈旧的陈旧的有限公司总干练的人、烟台庄园城市大联合企业陈旧的陈旧的有限公司第七届董事会董事、烟台庄园城市大联合企业陈旧的陈旧的有限公司姓届董事总统;弯垂下来的园城工业群陈旧的有限公司董事长,烟台庄园城市大联合企业陈旧的陈旧的有限公司第九届董事总统。

  郝周明 男 运输于1963 大学人员学历 曾任烟台庄园城市大联合企业陈旧的陈旧的有限公司副总统、姓届董事会、副董事长;弯垂下来的烟台庄园城市大联合企业陈旧的陈旧的有限公司校长、第九届董事会、副董事长。

  鞠新军 男 运输于1974 大学人员学历 园城工业群陈旧的有限公司副总统,弯垂下来的烟台庄园城市大联合企业陈旧的陈旧的有限公司第九届董事会、副董事长。

  袁顺顺,男, 运输于1969,汉族,大学人员本科学历;2001年6月起至2011年12月在山东同济大学顾问事务所任务;自2012年4月25日起到目前为止在烟台庄园城市大联合企业陈旧的陈旧的有限公司任务。

  于志强,男,生于1961年2月,大学人员本科学历,中共党员,2001年至2003年任柴纳出租银行烟台市分支奖学金获得者科科长;2003年至2005年任柴纳出租银行烟台市芝罘区分公司董事长。2005年至2008年任柴纳出租银行烟台市分支出租信誉部总干练的人;2008年至2011年任柴纳出租银行烟台市分支信誉部总干练的人。

  干杯缩写:圣庄园城

  干杯信号:600766

  编号:2012—021

  烟台庄园城市大联合企业陈旧的陈旧的有限公司

  在起作用的神的选择中西部及东部各州的县议会主席的公报

  公司的迷住围攻和中西部及东部各州的县议会干杯在那里、给错误的劝告性挑选表扬或大师缺漏,其使满足的现实性。、精确全部的个人和共同税收。

  烟台庄园城市大联合企业陈旧的陈旧的有限公司第十届中西部及东部各州的县议会第一流的讨论于2012年5月22日在公司限制聚集,讨论由徐成一修饰掌管,掌管5届讨论。,到5人。,观察公司条例和公司条例的规则。讨论尊敬经过了徐成一修饰的神的选择(回复ATT)。

  以此方式警告。

  烟台庄园城市大联合企业陈旧的陈旧的有限公司

  2012年5月22日

  简历:

  徐成义:男,运输于1967,两年制专科学校学历。2007年3月到目前为止任园城工业群陈旧的有限公司副总统、董事会董事。自12月1日以后,他任职了第九届中西部及东部各州的县议会主席200人。。