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上海开开实业股份有限公司2002年度世爵注册决议公告

上海开开实业股股份有限公司2002年度世爵注册发生公报

笔者公司和董事会当船员使安全A的现实性。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或许伟大的缺漏承当共同责任。。
主要情节激励:
1、这次讨论会缺少回绝或修正提案。;
2、在这次讨论会上,缺少一些新的提案被付诸付诸表决。。
一、讨论会与列席
上海开开实业股股份有限公司(以下缩写词“本公司”)2002年度世爵注册于2003年6月26日在上海市常德路940号(上海市静安区活计俱乐部)群星楼二楼会场集合。列席MEE的股东(或批准的证书代表)的人数,该公司富国98760402股表决权。,公司总死刑的的记述处置。,带着,5名股东为B股股东。,代表19600股,公司的B股总额。,注意《公司条例》和《公司条例》的有关规则。再说,公司董事、监事、上海国耀法度公司年长的应付层及专门律师列席美泰。
二、提案照顾状态
讨论会照顾了这次讨论会的缠住推荐。,付诸表决经过了如下发生。:
1、董事会2002岁入;
约定开票98758302股,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,B股约定的股数为19600股。,B股股东加入T股的记述核算100%;
100票投票支持,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,带着,B股支持的股数目为0股。;
2000股弃权,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,迷住B股的股数目为0股。。
2、2002年度中西部及东部各州的县议会音色;
约定开票98758802股,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,,B股约定的股数为19600股。,B股股东加入T股的记述核算100%;
100票投票支持,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,带着,B股支持的股数目为0股。;
1500股弃权,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,迷住B股的股数目为0股。。
3、公司财务音色2002;
约定开票98751402股,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,B股约定的股数为12700股。,B股股东加入T股的记述核算;
100票投票支持,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,带着,B股支持的股数目为0股。;
8900股弃权,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,迷住B股的股数目为6900股。,B股股东加入T股的记述核算。
4、公司2002年度利润分配体系(此项鸟嘴相接触情节登载在2003年4月29日《上海证券报》
香港香港文汇报;
约定开票98751402股,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,B股约定的股数为12700股。,B股股东加入T股的记述核算;
7500票投票支持,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,带着,B股支持的股数目为6900股。,B股股东加入T股的记述核算;
1500股弃权,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,迷住B股的股数目为0股。。
5、陈大航教员挑出、于体俊教员、胡金华教员是四届董事会的孤独董事;
5-1、陈大航教员挑出为公司四届董事会孤独董事
约定开票98751602股,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,B股约定的股数为16600股。,B股股东加入T股的记述核算;
1100票投票支持,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,带着,B股支持的股数目为0股。;
7700股弃权,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,迷住B股的股数目为3000股。,B股股东加入T股的记述核算。
5-2、挑出于体俊教员为公司四届董事会孤独董事
约定开票98750602股,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,B股约定的股数为16600股。,B股股东加入T股的记述核算;
1100票投票支持,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,带着,B股支持的股数目为0股。;
8700股弃权,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,迷住B股的股数目为3000股。,B股股东加入T股的记述核算。
5-3、挑出胡金华教员是四届董事会的孤独董事
约定开票98751602股,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,B股约定的股数为16600股。,B股股东加入T股的记述核算;
1100票投票支持,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,带着,B股支持的股数目为0股。;
7700股弃权,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,迷住B股的股数目为3000股。,B股股东加入T股的记述核算。
6、获选夏建教员为四届董事会董事;
约定开票98759802股,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,,B股约定的股数为19600股。,B股股东加入T股的记述核算100%;
100票投票支持,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,带着,B股支持的股数目为0股。;
500股弃权,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,迷住B股的股数目为0股。。
7、徐耀庭获选四届中西部及东部各州的县议会监事;
约定开票98759802股,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,,B股约定的股数为19600股。,B股股东加入T股的记述核算100%;
100票投票支持,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,带着,B股支持的股数目为0股。;
500股弃权,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,迷住B股的股数目为0股。。
8、公司创建4借道静脉输液法的提议;
约定开票98759802股,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,,B股约定的股数为19600股。,B股股东加入T股的记述核算100%;
100票投票支持,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,带着,B股支持的股数目为0股。;
500股弃权,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,迷住B股的股数目为0股。。
9、公司修正相称某方面的鸟嘴相接触;
约定开票98759802股,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,,B股约定的股数为19600股。,B股股东加入T股的记述核算100%;
100票投票支持,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,带着,B股支持的股数目为0股。;
500股弃权,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,迷住B股的股数目为0股。。
10、把持股东行动分类的鸟嘴相接触;
约定开票9875亿9802万股,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,,B股约定的股数为19600股。,B股股东加入T股的记述核算100%;
100票投票支持,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,带着,B股支持的股数目为0股。;
500股弃权,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,迷住B股的股数目为0股。。
11、公司续聘上海立信长江记述师事务缠住限公司和浩华记述师事务所使用本公司2003年度A、B股财务音色审计,并批准的证书董事会决定2003年度两家审计机构的审计费及与其签署2003年度吸引住和约。
约定开票98759802股,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,,B股约定的股数为19600股。,B股股东加入T股的记述核算100%;
100票投票支持,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,带着,B股支持的股数目为0股。;
500股弃权,加入MEETI的股东持稍微股数的记述处置,迷住B股的股数目为0股。。
三、专门律师宣言状态
吕国耀,上海国尧法度公司专门律师、于建斌专门律师亲眼目睹并向大会介绍法度提议。。研究生以为:这次股东大会的集合、集合顺序、列席讨论会、股东大会付诸表决顺序与股东大会分歧。、某方面和上海开开实业股股份有限公司条例细则的规则,股东大会经过的发生是合法的。、无效。
四、备查贴壁纸
上海市国耀专门糖衣陷阱顾虑开开实业股股份有限公司2003年度世爵注册法度意见书(<2003>沪国律项字第166号)
上海开开实业股股份有限公司
2003年6月27日